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發布時間：2007-12-11  作者：電腦公司  吳小蘭

2007年12月10日，新大陸電腦公司（000997）2007年第一次臨時股東大會在公司本部召開。會議采取現場會議與網絡投票相結合的方式。參加本次股東大會的股東或其代理人為318名，代表股份277,157,021股，占公司有表決權股份總數61.2637％。其中：到會的股東和代理人2人、代表股份占公司表決權股份總數的51.3854％；通過網絡投票的股東316人，占公司表決權股份總數的9.8783％。公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師等列席了本次會議。

本次會議7項議案全部通過股東大會審議，各項提贊成票數均超過出席會議所有股東所持股份的99%。具體議案如下：

1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

2、逐項審議《關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案》

（1）本次發行股票的種類和面值

（2）發行方式

（3）發行對象及其認購方式

（4）發行數量

（5）發行價格或定價原則

（6）本次發行股票的限售期

（7）本次募集資金的數量上限及用途

（8）本次發行股票的上市地

（9）本次發行前滾存利潤分配的安排

（10）本次發行決議的有效期

3、審議《關于批準公司與控股股東簽訂與非公開發行股票有關的附條件生效的股份認購合同的議案》

4、審議《關于批準公司與控股股東簽訂與非公開發行股票有關的附條件生效的股權轉讓合同的議案》

5、逐項審議《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》

（1）收購福建新大陸通信科技有限公司60％股權項目

（2）動物溯源系統產品開發及銷售網絡項目

（3）新一代高速公路綜合業務系統項目

（4）產品研發及中試平臺建設項目

（5）海外市場銷售平臺建設項目

6、審議《關于公司前次募集資金使用情況的說明》

7、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票具體事宜的議案》

福建創元律師事務所律師鄧翠紅、齊偉為本次股東大會出具法律意見書：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》和公司《章程》的規定，合法有效。